Επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.
Τρεις νεαροί, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν στην Καστοριά για διακίνηση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της Πέμπτης αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε δασική περιοχή, όπου οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν σημείο ως «καβάτζα» για την απόκρυψη και μετέπειτα διάθεση ναρκωτικών στην πόλη.
Εγκληματική ομάδα παραβίαζε σπίτια στη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου αφαιρούσε χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Με σακούλες γεμάτες χαρτονομίσματα και κέρδη που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της είχαν στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ πραγματοποίησε επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η οργάνωση δρούσε συστηματικά σε εμπορικές συναλλαγές, εκμεταλλευόμενη διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ και παρακρατώντας φόρο εισοδήματος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
